8 423 245 15 97
8 423 244 82 91
8 423 245 39 28

Состоялся семинар для клиентов и партнеров компании по теме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

15.03.2018

ООО «Бухгалтерия Плюс» продолжает традицию встреч в «Бухгалтерской гостиной». 13 марта 2018 года состоялся семинар для клиентов и партнеров компании по теме «Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В последнее время часто обсуждаются такие понятия как легализация, отмывание, оптимизация. На семинаре разбирали вопросы о том, какие риски для бизнеса таят требования регулятора и как их избежать.

Спикер семинара Наталья Коробова, начальник отдела привлечения клиентов и комплаенс-чемпион Альфа - Банка в городе Владивосток рассказала о 115 федеральном законе и публичных подзаконных актах, об их применении в банковской сфере и влиянии на современный Российский бизнес. Дала несколько рекомендаций, которые помогут избежать негативных последствий 115 ФЗ. 

Подробно рассмотрели публичные документы, в которых зафиксированы требования в сфере противодействия легализации:

Федеральные законы:

  • О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от 2 декабря 1990 года №395-1
  • Об обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах  №215-ФЗ от 23.06.2016.

Положения Банка России:

  • О требованиях к правилам внутреннего контроля и признаки, указывающие на необычный характер операций/сделок от 2 марта 2012 года № 375-П
  • Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев от 15 октября 2015 года № 499-П

Письма банка России:

  • от 27 апреля 2007 года № 60-Т
  • от 26 декабря 2005 г. №161-Т
  • от 4 сентября 2013г. № 172-Т
  • от 31 декабря 2014 года № 236-Т

Открыто обсуждали эту непростую тему, а в перерыве задавали вопросы и разбирали ситуации из жизни.

«Бухгалтерская гостиная», организованная её хозяйкой – директором «Бухгалтерии Плюс» Бондарь Ольгой Павловной, это возможность для клиентов компании всегда быть в курсе изменений в мире бизнеса и управлять приходящим будущим.

К списку новостей