ООО «Бухгалтерия Плюс» продолжает традицию встреч в «Бухгалтерской гостиной». 13 марта 2018 года состоялся семинар для клиентов и партнеров компании по теме «Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В последнее время часто обсуждаются такие понятия как легализация, отмывание, оптимизация. На семинаре разбирали вопросы о том, какие риски для бизнеса таят требования регулятора и как их избежать.
Спикер семинара Наталья Коробова, начальник отдела привлечения клиентов и комплаенс-чемпион Альфа - Банка в городе Владивосток рассказала о 115 федеральном законе и публичных подзаконных актах, об их применении в банковской сфере и влиянии на современный Российский бизнес. Дала несколько рекомендаций, которые помогут избежать негативных последствий 115 ФЗ.
Подробно рассмотрели публичные документы, в которых зафиксированы требования в сфере противодействия легализации:
Федеральные законы:
- О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от 2 декабря 1990 года №395-1
- Об обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах №215-ФЗ от 23.06.2016.
Положения Банка России:
- О требованиях к правилам внутреннего контроля и признаки, указывающие на необычный характер операций/сделок от 2 марта 2012 года № 375-П
- Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев от 15 октября 2015 года № 499-П
Письма банка России:
- от 27 апреля 2007 года № 60-Т
- от 26 декабря 2005 г. №161-Т
- от 4 сентября 2013г. № 172-Т
- от 31 декабря 2014 года № 236-Т
Открыто обсуждали эту непростую тему, а в перерыве задавали вопросы и разбирали ситуации из жизни.
«Бухгалтерская гостиная», организованная её хозяйкой – директором «Бухгалтерии Плюс» Бондарь Ольгой Павловной, это возможность для клиентов компании всегда быть в курсе изменений в мире бизнеса и управлять приходящим будущим.